Cựu trưởng phòng an ninh kinh tế Bình Dương bị cáo buộc chiếm đoạt 23 tỉ đồng

Ông Nguyễn Minh Kiên - cựu trưởng Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương - bị truy tố, với cáo buộc lợi dụng chức vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản 23 tỉ đồng của một nữ doanh nhân.

Ngày 6/5, một nguồn tin của chúng tôi xác nhận Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố ông Nguyễn Minh Kiên - 42 tuổi, cựu thiếu tá, cựu trưởng Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương.

Ông Kiên bị truy tố về hai tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với cáo buộc chiếm đoạt của một nữ doanh nhân 23 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2020 ông Kiên được bổ nhiệm làm trưởng Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương.

Bà N.T.T. (phó giám đốc một công ty tại Hà Nội) gặp ông Kiên nhờ tìm cách giúp công ty của bà T. mua găng tay y tế của Công ty cổ phần VRG K.H. (viết tắt là Công ty K.H., trụ sở tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Thời gian này, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng găng tay y tế tăng cao nên giá mặt hàng tăng đột biến, khan hiếm nguồn cung.

Trong đó găng tay của Công ty K.H. có chứng nhận, chứng chỉ nên được nhiều doanh nghiệp "săn đón".

Để gây sức ép buộc Công ty K.H. phải ký hợp đồng bán hàng, ông Kiên đã hướng dẫn bà T. liên hệ mua 300 thùng găng tay y tế từ một đại lý cấp 1 của Công ty K.H., sau đó "dàn cảnh" để kiểm tra, tạm giữ lô hàng.

Ông Kiên chỉ đạo cấp dưới đến Công ty K.H. và công ty đại lý yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu, triệu tập cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp có liên quan về hoạt động mua bán găng tay y tế.

Do bị đồng loạt triệu tập làm việc và yêu cầu cung cấp tài liệu, hoang mang, lo sợ nên 2 công ty đại lý của Công ty K.H. phải nhượng lại hàng và để công ty của bà T. mua hàng trực tiếp với Công ty K.H. mà không phải thông qua đại lý nào.

Theo cáo trạng, ông Kiên biết bà T. đã rất tin tưởng mình nên nảy sinh ý định lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của bà T..

Ông Kiên chủ động gọi điện yêu cầu bà T. "chuẩn bị 1 triệu USD" (tương đương 23 tỉ đồng) để ông Kiên "đưa cho lãnh đạo công an tỉnh làm quà sinh nhật cho lãnh đạo bộ".

Theo cáo trạng, với mong muốn được ông Kiên giúp đỡ làm ăn lâu dài nên bà T. đã hai lần đưa tổng cộng 23 tỉ đồng cho ông Kiên trong tháng 7-2020.

Lần thứ nhất bà T. đưa cho ông Kiên 13 tỉ đồng trên xe ô tô của Kiên đậu tại gần Trường đại học Luật TP.HCM tại thành phố Thủ Đức. Lần thứ hai, bà T. đưa thêm cho ông Kiên 10 tỉ đồng trên ô tô khi đậu tại một khách sạn ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Mặc dù ông Kiên không thừa nhận hành vi, nhưng từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, cáo trạng xác định có đủ căn cứ kết luận ông Kiên đã lừa đảo chiếm đoạt của bà T. 23 tỉ đồng.