Khởi tố kế toán trưởng mua bán hóa đơn hơn 22 tỉ đồng

Công an tỉnh khởi tố Nguyễn Viết Hải - kế toán trưởng doanh nghiệp - về hành vi mua bán trái phép 29 hóa đơn khống trị giá hơn 22 tỉ đồng.

Ngày 14.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Viết Hải (SN 1991, trú thôn Phú Vinh, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo hồ sơ điều tra, Hải là Kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng Công ty Thế Thịnh. Từ năm 2021, đối tượng đã truy cập các hội nhóm trên mạng xã hội như Zalo, Facebook để tìm mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) từ những cá nhân quảng cáo, rao bán. Các hóa đơn này được cung cấp cho doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức hóa đầu vào, nhằm khấu trừ thuế phải nộp ngân sách nhà nước.

Hải đã liên hệ và thỏa thuận với một đối tượng chưa rõ danh tính để mua hóa đơn với mức giá từ 3 - 4% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn (chưa tính VAT). Các mặt hàng ghi trên hóa đơn chủ yếu là xăng dầu, xi măng, sắt thép, cát, đá.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Viết Hải đã mua tổng cộng 29 tờ hóa đơn GTGT của 5 doanh nghiệp “ma” có địa chỉ đăng ký tại TP. HCM, với tổng giá trị hàng hóa (chưa bao gồm VAT) hơn 22,4 tỉ đồng.

Sau khi thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Hải.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.