Gần 106 tỉ đồng thất thoát ở vụ cựu Vụ phó Bộ Công Thương

Trong vụ án liên quan cựu Vụ phó Bộ Công Thương, cơ quan công tố cáo buộc giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp xăng dầu gây thất thoát gần 106 tỉ đồng Quỹ BOG.

Trong số 4 người bị truy tố liên quan vụ cựu Vụ Phó Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Nguyễn Lộc An, có Trần Trác Việt Đức - Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt và cấp dưới Đỗ Thị Tuyết Nga - Kế toán trưởng có hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí".

Theo cáo trạng, sau khi được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, ngày 22.6.2016, Công ty Bách Khoa Việt đã mở tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) để hạch toán, theo dõi tiền.

Quá trình kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Công ty Bách Khoa Việt không thông báo tên, địa chỉ, thông tin liên lạc nơi doanh nghiệp này mở tài khoản tiền Quỹ BOG đến Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước), Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 39.

Công ty Bách Khoa Việt chỉ gửi báo cáo tình hình trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG xăng dầu được lập theo tháng (từ ngày 1.7.2016 - 31.1.2021).

Kết thúc năm tài chính, Công ty Bách Khoa Việt không tổng hợp báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG, bảng tính toán chi tiết số lãi tiền gửi đã hạch toán tăng quỹ và số tiền lãi vay phát sinh hàng tháng.

Tài liệu điều tra xác định, kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh, đến khi bị thu hồi giấy phép này (21.3.2021), Công ty Bách Khoa Việt xuất bán tổng số hơn 10 triệu lít xăng RON95, hơn 22 triệu lít xăng RON92 và hơn 538 triệu lít dầu diezel theo 6.925 tờ hóa đơn giá trị gia tăng.

Đối chiếu với lượng xăng dầu xuất bán thì Công ty Bách Khoa Việt phải trích lập Quỹ BOG và nộp vào tài khoản tiền gửi quỹ này tổng số hơn 188 tỉ đồng, song doanh nghiệp mới chỉ nộp hơn 155 tỉ đồng, không nộp hơn 32 tỉ đồng, trong thời gian từ tháng 1.2019 đến 6.2020.

Đối chiếu với lượng xăng dầu xuất bán, công ty chỉ được sử dụng Quỹ BOG tổng số tiền 81,5 tỉ đồng, số còn lại phải để trong tài khoản gửi quỹ này.

Trần Trác Việt Đức đã chỉ đạo Đỗ Thị Tuyết Nga sử dụng hơn 107 tỉ đồng Quỹ BOG không đúng mục đích. Sau khi Công ty Bách Khoa Việt bị thu hồi giấy phép kinh doanh, Bộ Tài chính có thông báo và công văn đề nghị doanh nghiệp này thực hiện nghĩa vụ nộp hơn 107 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Bách Khoa Việt mới chỉ nộp được hơn 1,6 tỉ đồng; không còn khả năng nộp lại gần 106 tỉ đồng, dẫn đến thất thoát ngân sách Nhà nước.

Cơ quan công tố cũng làm rõ được số tiền thất thoát trên được chuyển từ tài khoản Quỹ BOG đến một số tài khoản ngân hàng khác nhau, để thanh toán tiền mua bán dầu của Công ty Bách Khoa Việt với doanh nghiệp khác; trả nợ các khoản vay và chi cho các hoạt động của công ty.

Quá trình điều tra, bị can Đức và Nga khai nhận hành vi như cáo buộc của cơ quan công an.