Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng dưới hình thức “đổ thạch” online

Chủ động nắm chắc tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức “đổ thạch” online - cắt đá tìm ngọc xuyên quốc gia với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Giữa năm 2024, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phát hiện trên không gian mạng xuất hiện các fanpage “Phỉ thúy thiên bảo”, “Đá đến đổi vận”, “Đá Ngọc thô”, “Đồ trang sức giàu có”, “Đá may mắn”… thường xuyên tổ chức livestream cá cược cắt đá tìm ra ngọc quý để kêu gọi những người mua đặt cược rồi chiếm đoạt tài sản.

Qua nắm tình hình, các trinh sát Phòng CSHS nhận thấy, khác với những đường dây ổ nhóm “đổ thạch” online đã bị công an các tỉnh, thành phố triệt phá; hòng trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng, các fanpage “đổ thạch” online này được thiết lập bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới, Phòng CSHS đã xác định 2 mắt xích quan trọng của đường dây là Trần Thị Chi, sinh năm 1989 và Vũ Văn Hải, sinh năm 1995, cùng trú tại thành phố Móng Cái. Lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc đi lại của cư dân biên giới, Chi và Hải cấu kết với một số đối tượng người Trung Quốc thuê nhà tại thành phố Đông Hưng để đặt trụ sở và tuyển người dân Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc thực hiện livestream lừa đảo cắt đá tìm ngọc, với mức lương từ 5.000-6.000 NDT/tháng.

Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng Phòng CSHS (Công an tỉnh) cho biết: Đây là chuyên án lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đầu tiên mà địa điểm các đối tượng đặt tại Trung Quốc. Để che giấu tội phạm và trốn tránh hoạt động điều tra của cơ quan pháp luật các đối tượng thường xuyên thay đổi fanpage livestream, xóa bỏ các fanpage cũ để xóa dấu vết. Qua xác minh ban đầu có khoảng gần 100.000 giao dịch chuyển tiền của các bị hại đến các tài khoản lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cắt đá "đổ thạch". Trong vụ án này, các bị can người Việt Nam với vai trò là đồng phạm đã tự nguyện, chủ động tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không bị ép buộc như trong các vụ án lừa đảo xuyên biên giới khác; các đối tượng trong đường dây đều là cư dân khu vực biên giới và phương tiện là sử dụng sổ thông hành để qua lại biên giới tham gia vào các đường dây lừa đảo.

Qua đây, Công an tỉnh tiếp tục khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác với hoạt động mua bán, đầu tư lợi nhuận cao bất thường; không tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo.