Triệt phá đường dây huy động vốn tiền ảo chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá nhóm đối tượng huy động vốn tiền ảo, chiếm đoạt khoảng 200 tỉ đồng của hơn 3.000 nhà đầu tư.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, vừa triệt phá một nhóm đối tượng phát hành, quảng bá, thu hút đầu tư các dự án tiền ảo từ năm 2022 đến nay với số tiền huy động lên tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỉ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

Trung tá Đào Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Đội 6), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội, cho biết từ khoảng tháng 3.2022, Đặng Quốc Thắng (sinh năm 1986, trú tại Hà Nội) thành lập Công ty Maxx Group với mục đích quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo do Thắng đưa về. Thắng chỉ đạo nhân viên tổ chức truyền thông trên các hội nhóm mạng xã hội nhằm thu hút nhà đầu tư. Với mỗi dự án tiền ảo, Thắng được hưởng từ 5% đến 50% số tiền huy động.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Thắng đưa về Công ty Maxx Group dự án Wingstep, giao cho Ngô Khắc Trung – Giám đốc, đại diện pháp luật công ty – thực hiện quảng bá, thu hút đầu tư. Với dự án này, nhà đầu tư đăng ký tài khoản, tải ứng dụng “Wingstep” trên website “moiza.io”, sau đó nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD tương đương 1 USD) vào tài khoản. Qua ứng dụng, nhà đầu tư mua giày NFT có giá từ 100–1.200 USD/đôi. Hằng ngày, bật ứng dụng Wingstep đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST, sau đó quy đổi sang BUSD.

Tổng số khách hàng tham gia dự án Wingstep khoảng 50 người, với số tiền đầu tư 300.000 USD (tương đương 7,2 tỉ đồng). Tuy nhiên, chỉ sau ba tháng (từ 5/2022 đến 8/2022), dự án mất thanh khoản, nhà đầu tư không rút được tiền, toàn bộ số vốn đã bị chiếm đoạt.

Ngoài ra, Đặng Quốc Thắng còn liên kết với Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 1997, trú tại Ninh Bình) triển khai dự án game Naga Kingdom. Trong dự án này, nhà đầu tư mua các NFT nhân vật game như Monkey, Chicken, Dog, Pig… gọi là “Linh thú”, có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, điển hình NFT Pig có giá tới 400 triệu đồng. Sau khi mua, nhà đầu tư chơi game để nhận thưởng bằng đồng tiền ảo “Maga”, rồi quy đổi sang BUSD.

Để quảng bá, Thắng giới thiệu đây là game ứng dụng Blockchain, phát hành NFT, đem lại lợi nhuận cao (từ 5–8%/tháng), hoa hồng giới thiệu 10% trên tổng số tiền đầu tư (trong đó 5% F1, 3% F2, 2% F3).

Trong quá trình hoạt động, dự án Naga Kingdom có 20 khách hàng tham gia, với tổng số tiền đầu tư 60.000 USD (tương đương 1,5 tỉ đồng). Tuy nhiên, chỉ sau khoảng ba tháng, dự án cũng bị “sập”, không thể chơi, nhà đầu tư mất toàn bộ số tiền.

Căn cứ hành vi của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” và khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc Trung và Nguyễn Thành Lộc để điều tra.

Để đảm bảo quyền lợi cho người liên quan, Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của các dự án trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội để trình báo, giải quyết theo quy định pháp luật.