Công an TPHCM triệt phá 3 nhóm cho vay lãi nặng lên tới 480%/năm

Công an TPHCM vừa triệt phá 3 nhóm cho vay lãi nặng với lãi suất 120% đến 480%/năm, bắt giữ 14 đối tượng.

Ngày 22.8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM cho biết, Đội Trọng án (Đội 6) vừa triệt phá 3 chuyên án cho vay lãi nặng, với mức lãi suất từ 120% đến 480%/năm, bắt giữ 14 đối tượng. Đây là kết quả nổi bật trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lập thành tích chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và Ngày Truyền thống Công an nhân dân.

Qua công tác trinh sát, Đội 6 phát hiện nhiều người dân mắc kẹt trong “bẫy” lãi nặng nhưng lo ngại bị trả thù, bôi nhọ trên mạng xã hội nên không dám tố cáo. Sau thời gian củng cố hồ sơ, nhiều đường dây cho vay nặng lãi đã bị triệt phá.

Ngày 5.8, cơ quan điều tra bắt giữ Hoàng Ngọc Sơn (sinh năm 1993) và Cao Thanh Lộc (sinh năm 1996) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng. Sơn được xác định cầm đầu, cho vay qua các nhóm kín trên Zalo, Facebook với lãi suất 240% – 360%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, nhóm này yêu cầu khách vay thế chấp căn cước công dân, hình ảnh nhạy cảm hoặc iCloud điện thoại. Khi con nợ chậm trả, chúng dùng chính hình ảnh riêng tư để uy hiếp, thậm chí đến tận nhà chửi bới, đe dọa.

Giữa tháng 8, Phòng CSHS cũng bắt nhóm 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Kim Cúc (sinh năm 1986, Đồng Nai), Trần Bình Gi (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Chí (sinh năm 1994) và Lý Quốc Tịnh (sinh năm 2001). Nhóm này là vợ chồng, chị em trong gia đình, hoạt động cho vay với lãi suất từ 120% – 360%/năm. Trước đó, Cúc cùng chồng (đã chết) cho vay từ năm 2021, sau đó tiếp tục cùng Gi và em trai. Khi người vay không trả, chúng kéo đến nhà hoặc gọi điện đe dọa. Điều tra bước đầu xác định nhóm này thu lợi bất chính hơn 660 triệu đồng.

Ngày 11.8, Đội 6 triệt phá nhóm cho vay do Lâm Thị Thu Em (sinh năm 1971, thường gọi “Má Hạnh”) và con trai Nguyễn Văn Đang (sinh năm 1999) cầm đầu. Nhóm này núp bóng quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh trước đây) để thu tiền. Các đối tượng cho vay từ 5 – 200 triệu đồng, với lãi suất 180% – 360%/năm. Công an đã bắt giữ 5 đối tượng, trong đó có Thu Em, Văn Đang, Nguyễn Vũ Phát (sinh năm 1999), Trần Huỳnh Thái Sơn (sinh năm 1994), Lê Thành Bắc (sinh năm 2002) và phát hiện thêm Nguyễn Lê Tùng (sinh năm 1987) sử dụng trái phép ma túy.

Đáng chú ý, mở rộng điều tra, Phòng CSHS bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường (sinh năm 1985, trú tại TPHCM), Giám đốc ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVComBank) chi nhánh Gò Vấp về hành vi “cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác”.

Hiện các vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.