Quản lý giả danh nhà cung cấp, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng của siêu thị

Lợi dụng sự tin tưởng của chủ siêu thị, một quản lý đã làm giả tài khoản của nhà cung cấp để chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Thị Hạnh (SN 1985, trú tại xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và Vũ Tiến Lâm (SN 1983, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, từ tháng 5 đến tháng 11.2024, Lê Thị Hạnh là nhân viên quản lý của siêu thị G.M, nằm trên đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Hạnh được anh Q. – chủ siêu thị – phân công nhiệm vụ thống kê công nợ và cung cấp số tài khoản của các nhà cung cấp để siêu thị thanh toán tiền hàng.

Lợi dụng sự tin tưởng này, thay vì cung cấp số tài khoản của các nhà cung cấp, Hạnh đã đưa cho chủ siêu thị các tài khoản ngân hàng do mình mượn từ người quen, thậm chí cả tài xế “xe ôm” công nghệ.

Khi tiền được chuyển vào các tài khoản đó, Hạnh tiếp tục chuyển về tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Chỉ trong 6 tháng làm việc tại siêu thị G.M, Hạnh đã chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Không dừng lại ở đó, Hạnh còn bịa chuyện, tạo lòng tin với các nhà cung cấp hàng hóa để họ chuyển hàng cho Hạnh bán.

Sau khi có hàng, Hạnh điều Vũ Tiến Lâm – người yêu và làm nghề giao hàng – đi giao cho khách. Người nhận hàng sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Lâm, sau đó Lâm tiếp tục chuyển tiền cho Hạnh. Tuy nhiên, Hạnh không thanh toán lại tiền hàng cho nhà cung cấp mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Để phục vụ điều tra, làm rõ vụ án và bảo vệ quyền lợi các bên liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Hạnh với thủ đoạn nêu trên, liên hệ Điều tra viên Cấn Tuấn Hiệp để trình báo.