Phi vụ chiếm đoạt 95 lượng vàng của cựu chủ tịch SJC như thế nào?

Phó giám đốc xưởng vàng cùng nhân viên "rút ruột" 91 lượng vàng, tự sản xuất thành vàng nhẫn SJC loại 5 chỉ, rồi "tuồn" cho tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng mà không nộp lại cho công ty.

Đến khi quét đãi nhà xưởng định kỳ, Trần Tấn Phát (phó giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) cùng với nhân viên tiếp tục biển thủ 4 lượng vàng rồi nấu thành 3 cục vàng nhỏ. Phát "tuồn" 3 cục vàng này cho bà Lê Thúy Hằng, khi đó là tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

"Rút ruột" 91 lượng vàng từ hai đợt sản xuất vàng miếng SJC

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành, phi vụ "rút ruột" 91 lượng vàng do bà Hằng chủ mưu diễn ra trong hai đợt sản xuất vàng miếng SJC từ tháng 7 và tháng 8-2024.

Thời điểm trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng. Song với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, bà Hằng đã chỉ đạo các cấp dưới lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Dựa vào tờ trình khống này, kế toán trưởng SJC soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới và áp dụng vào quá trình gia công. Bà Hằng phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức 0,0005 chỉ/sản phẩm.

Trong 2 đợt sản xuất, Công ty SJC đã cấp cho xưởng vàng tổng cộng 133,333 lượng vàng hao hụt. Quá trình sản xuất, hằng ngày căn cứ vào số vàng hao hụt thực tế, Đoàn Lê Thanh (tổ trưởng tổ nấu vàng) tính toán lấy ra phần vàng hao hụt dôi dư đưa cho Trần Tấn Phát.

Kết thúc 2 đợt sản xuất, Thanh đã giao cho Phát tổng số 91 lượng vàng. Đến cuối mỗi đợt sản xuất, Phát chuyển số vàng trên cho xưởng sản xuất thành vàng nhẫn SJC loại 5 chỉ, rồi "tuồn" riêng cho tổng giám đốc Lê Thúy Hằng mà không nộp lại cho công ty, cáo trạng nêu.

Cụ thể, đợt một, bà Hằng phê duyệt cấp nguyên liệu hao hụt là 66 lượng vàng để gia công hơn 133.000 lượng vàng miếng SJC. Kết thúc đợt gia công, còn thừa 36 lượng vàng được Đoàn Lê Thanh đưa cho Trần Tấn Phát.

Ông Phát đưa ngược số vàng dôi dư này quay lại xưởng tự tổ chức sản xuất thành vàng nhẫn 5 chỉ rồi "tuồn" cho tổng giám đốc SJC thời điểm đó. Bà Hằng giữ lại 28 lượng, đưa lại cho Phát 8 lượng vàng.

Cáo trạng nêu, ông Phát giữ lại 1 lượng vàng, đưa cho người khác 1 lượng, còn 6 lượng bán cho các tiệm vàng lấy tiền chia cho các công nhân làm ngoài giờ sản xuất vàng nguyên liệu dôi dư thành vàng 5 chỉ.

Trong đợt hai, xưởng vàng được cấp 100 lượng để bù số hao hụt khi sản xuất và còn thừa 55 lượng. Ông Phát tiếp tục chuyển số này cho công nhân sản xuất thành vàng nhẫn 5 chỉ và giữ lại 5 lượng.

Ngày 29-8-2024, tại phòng làm việc của tổng giám đốc SJC, ông Phát đưa 50 lượng vàng còn lại cho bà Hằng. Cựu tổng giám đốc SJC giữ lại 40 lượng, còn ông Phát xin giữ lại 10 lượng để nộp hao hụt.

Viện kiểm sát cáo buộc, căn cứ theo giá vàng nhẫn SJC mua vào thấp nhất ngày 31-8-2024 niêm yết là 77,3 triệu đồng/1 lượng, thì tổng số 91 lượng vàng nhẫn SJC mà bà Hằng chủ mưu chiếm đoạt có trị giá hơn 7 tỉ đồng.

Biển thủ 4 lượng vàng khi quét đãi nhà xưởng

Sau khi kết thúc 2 đợt gia công vàng miếng trên, xưởng vàng thực hiện quét đãi nhà xưởng định kỳ và thu hồi được 4,8 lượng vàng 99,99%.

Theo cáo trạng, phó giám đốc xưởng Trần Tấn Phát đã sử dụng 13 lượng vàng giữ lại trước đó và 4,8 lượng vàng khi quét xưởng, tổng cộng là 17,8 lượng đưa cho Đoàn Lê Thanh nấu thành 3 cục vàng nhỏ.

Sau khi nấu xong, ông Phát không nộp 3 cục vàng trên cho Công ty SJC theo quy định, mà đưa riêng đưa cho bà Lê Thúy Hằng.

Cựu tổng giám đốc SJC đã đưa 3 cục vàng này cho nhân viên đem bán cho Phòng kinh doanh nữ trang sỉ Công ty SJC thu được 1,3 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định trưng cầu giám định đối với các vật chứng thu giữ của Trần Tấn Phát.

Kết luận giám định cho thấy 24 nhẫn tròn trơn loại 1 chỉ, 15 nhẫn tròn trơn loại 2 chỉ, 20 nhẫn tròn hình rồng loại 5 chỉ, 3 miếng kim loại vàng hình elip... là vàng có hàm lượng từ 99,95% đến 99,97%.

Cơ quan truy tố cáo buộc, với các thủ đoạn trên, cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đã chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng, trị giá 8,4 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bà Hằng còn bị xác định với cương vị tổng giám đốc đã thực hiện 5 nhóm hành vi sai phạm chính, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 95,7 tỉ đồng và hưởng lợi cá nhân 73,5 tỉ đồng.