Từ nghề bán cá chuyển qua buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam

Nguyễn Minh Trí vốn bán cá ở khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia rồi sau đó thành trùm buôn lậu vàng thỏi, giao dịch tới cả trăm tỉ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong 2 đường dây buôn lậu vàng xảy ra tại địa bàn tỉnh Long An (cũ), An Giang và các đơn vị liên quan.

Hai bị can gồm Nguyễn Hoàng Sa (45 tuổi, đang bỏ trốn) và Nguyễn Minh Trí (25 tuổi) bị truy tố về tội "Buôn lậu".

Cùng tội danh trên còn có một số bị can là chủ tiệm vàng như Lê Huy Phương (cửa hàng vàng Hai Bòn), Huỳnh Cẩm Chương (tiệm vàng Thành Trung), Phạm Ngọc Thắng (đầu mối phân phối vàng cho các khách hàng tại TP Hà Nội), Đặng Thị Thanh Huệ (chủ cửa hàng vàng Kim Nam - TPHCM), Nguyễn Chí Khoa (cửa hàng vàng Anh Khoa)…

Cuối năm 2023, Nguyễn Minh Trí làm nghề buôn bán cá qua biên giới. Thông qua mối quan hệ quen biết và giới thiệu của các đối tác kinh doanh vàng, Trí biết đối tượng Van Hear - người Campuchia, không rõ thông tin cá nhân - là đầu mối bán vàng thỏi (hàm lượng vàng 99,99%) tại Campuchia;

Biết Nguyễn Chí Khoa - chủ tiệm vàng Anh Khoa ở TPHCM; Phạm Ngọc Thắng - đầu mối phân phối vàng cho các khách hàng tại TP Hà Nội. Khoa và Thắng là các đầu mối có nhu cầu mua vàng từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ.

Trí đã lợi dụng việc thường xuyên đưa cá sang Campuchia bán, có thể cất giấu vàng và tiền USD để vận chuyển qua biên giới mà không bị phát hiện để thực hiện hành vi phạm tội. Giữa năm 2024, Khoa và Thắng có nhu cầu đặt mua vàng nhập lậu và thỏa thuận với Trí qua ứng dụng Telegram.

Sau đó, Trí liên hệ với Van Hear hỏi giá và thông báo cho Khoa và Thắng giá đã cộng thêm lợi nhuận của mình. Nếu Khoa và Thắng đồng ý thì Trí chốt số lượng, giá mua thời điểm giao vàng và báo lại cho Van Hear. Tùy từng trường hợp, Khoa và Thắng chuyển tiền mua vàng trước hoặc nhận vàng rồi mới thanh toán cho Trí.

Thực hiện thỏa thuận, đối tượng Van Hear mua vàng tại Campuchia và thuê đối tượng tên Điền (quốc tịch Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) vận chuyển đến khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia; Rồi thông báo cho Trí qua ứng dụng Telegram để nhận vàng

Thời gian đầu Trí trực tiếp sang Campuchia gặp Điền nhận vàng. Đến khoảng tháng 12.2024, Trí thuê Nguyễn Văn Sang điều khiển xe ba gác chở các thùng đựng cá có cất giấu USD sang Campuchia gặp Điền để nhận vàng và giao USD.

Sau khi vàng được Sang mang về Việt Nam, Trí thuê Cao Văn Chức sử dụng ô tô vận chuyển về TPHCM giao cho Khoa và Thắng, rồi nhận tiền mang về cho mình.

Cơ quan công tố cáo buộc Nguyễn Minh Trí đã buôn lậu 77 kg vàng trị giá hơn 172 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam. Sau đó chỉ đạo Nguyễn Văn Sang, Cao Văn Chức vận chuyển về TPHCM cho Khoa 29 kg vàng, tổng trị giá gần 65 tỉ; Phạm Ngọc Thắng 48 kg vàng, tổng trị giá hơn 107 tỉ đồng. Trí thu lời bất chính gần 27.000 USD, tương đương 652 triệu đồng.

Khoa mua số vàng trên của Trí và hưởng lợi hơn 33 triệu đồng. Thắng đã giao dịch, thỏa thuận mua vàng nhập lậu của Trí với số lượng 48 kg vàng trên và hưởng lợi 86 triệu đồng.