Triệt xóa đường dây rửa tiền, đánh bạc hơn 500 tỉ đồng xuyên quốc gia

Một đường dây rửa tiền” và đánh bạc xuyên quốc gia thông qua nhà cái trực tuyến có tên “xxx88” vừa bị triệt xóa.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh vừa xác lập chuyên án, đấu tranh triệt xóa ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, tinh vi, sử dụng công nghệ cao nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Trang “xxx88” – một website đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài – được ngụy trang dưới dạng nền tảng trò chơi trực tuyến, quảng bá rầm rộ về khả năng thanh khoản nhanh và dễ tham gia. Sau nhiều lần bị chặn, nhà cái này liên tục thay đổi tên miền để duy trì hoạt động. Từ tháng 9.2024 đến nay, lượng tiền giao dịch trên trang web này tại Việt Nam lên tới hơn 500 tỉ đồng/tháng.

Từ ngày 11 đến 13.4.2025, Công an Nghệ An đồng loạt triển khai 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, bắt giữ 12 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 3 máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ôtô và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

Đáng chú ý, đối tượng cầm đầu tại Việt Nam được xác định là Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành). Ngoài ra, 11 đối tượng khác (gồm 8 nam, 3 nữ, tuổi từ 22–45) tại các huyện lân cận cũng bị bắt giữ. Các đối tượng đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, có sự móc nối với đối tượng người nước ngoài, sử dụng công nghệ để che giấu dấu vết dòng tiền bất hợp pháp.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Rửa tiền” và “Đánh bạc”, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và mạng lưới tổ chức tội phạm xuyên biên giới này.