Cảnh giác với hoạt động kêu gọi đầu tư “cắt đá tìm ngọc”

Thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội (MXH) xuất hiện nhiều trang kêu gọi người theo dõi bỏ tiền đầu tư mua đá thô để nhận về tinh thể đá quý thường được gọi là “đổ thạch” online. Song thực tế đây là chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng đã được cơ quan Công an nhiều lần cảnh báo. Tuy nhiên, vì sự thiếu hiểu biết, không ít người trở thành nạn nhân của thủ đoạn này. 

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Chi (sinh năm 1989) và Vũ Văn Hải (sinh năm 1995), cùng trú tại TP Móng Cái và 28 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cắt đá tìm ngọc - “đổ thạch” olnine; số tiền chiếm đoạt đã lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, Chi và Hải được xác định là những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo.

Trước đó, giữa năm 2024, nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phát hiện, trên nền tảng MXH: Tiktok, facebook xuất hiện các trang: “Phỉ thúy thiên bảo”, “Đá đến đổi vận”, “Đá ngọc thô”, “Đồ trang sức giàu có”, “Đá may mắn”… tổ chức các phiên livestream cá cược cắt đá với mục đích tìm ra ngọc quý để kêu gọi những người xem chuyển tiền đặt cược, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trong các phiên livestream, đối tượng sử dụng phần mềm để tạo ra các thông báo chuyển tiền thành công giả mạo, chặn các bình luận nghi ngờ tính chân thực của phiên livestream; nhiều tài khoản ảo có bình luận với nội dung: “Đã nhận được tiền rồi”, “Uy tín đấy”, “Mấy ngày nay đỏ quá, thắng được nhiều tiền”… Các fanpage livestream thường bị xóa bỏ, thay thế. Đặc biệt, khác với những đường dây ổ nhóm “đổ thạch” online đã bị Công an các tỉnh, thành phố triệt phá, các fanpage “đổ thạch” online này được thiết lập và điều khiển từ nước ngoài.

Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh triệt phá, bắt giữ các đối tượng phạm tội. Tháng 4/2025, trên cơ sở các dữ liệu thu thập, cơ quan chức năng đã xác định Trần Thị Chi và Vũ Văn Hải là 2 "mắt xích" quan trọng của đường dây và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng này đã khai nhận: Lợi dụng chính sách của nhà nước về việc đi lại của cư dân biên giới, Chi và Hải cấu kết với một số đối tượng người Trung Quốc thuê nhà tại TP Đông Hưng đặt trụ sở và tuyển người dân Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc thực hiện livestream lừa đảo.

Tại cơ sở thuê ở Trung Quốc, các đối tượng tổ chức thành nhiều phòng live. Mỗi phòng live có từ 4 đến 5 người. Mỗi người đảm nhiệm 1 khâu: Livestream, cắt đá, bình luận, chăm sóc khách hàng. Những thành viên của nhóm không được trò chuyện với nhau (có giám sát bằng camera và giám sát viên - thường là người Trung Quốc). Ở các phiên livestream, ban đầu đối tượng cho chạy quảng cáo để tiếp cận con mồi, khi thấy có tài khoản là người thật xem, mới bắt đầu phiên cắt đá. Những vòng đầu tiên, với số cược tiền thấp, các đối tượng dùng viên đá không sơn, khi cắt sẽ ra màu trắng, không có ngọc, để trả lại tiền cho người chơi nhằm lấy lòng tin. Sau đó, đến các phiên có mức tiền cược cao hơn, các đối tượng cắt những viên đá giả được trộn phẩm màu khách thắng cược sẽ bị các đối tượng yêu cầu chuyển thuế, phí và nốt tiền cược để nhận thưởng, sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt.

Theo thượng tá Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh: Thời gian qua, Công an các tỉnh, thành phố đã triệt phá không ít các nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức "đổ thạch", song đây là chuyên án xuyên quốc gia đầu tiên mà địa điểm các đối tượng đặt tại Trung Quốc. Những sản phẩm được giới thiệu trên các phiên livestream thực chất là đá thông thường, được các đối tượng phun sơn màu đánh lừa người chơi. Những bị can người Việt Nam đều là cư dân khu vực biên giới sử dụng sổ thông hành để qua lại biên giới tham gia vào đường dây lừa đảo. Với vai trò là đồng phạm, các bị can này đã tự nguyện chủ động tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không bị ép buộc như trong các vụ án lừa đảo xuyên biên giới khác.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định. Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần tuyệt đối cảnh giác với hoạt động mua bán, đầu tư có lợi nhuận cao bất thường.