Đánh sập đường dây kinh doanh đa cấp bán chất cấm với số lượng thành viên gần 200.000 người

Công an tỉnh Phú Thọ vừa đánh sập đường dây kinh doanh đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, với số lượng thành viên gần 200.000 người, trong đó có 107.348 thành viên là người Việt Nam tham gia. Đáng chú ý, đường dây này kinh doanh thực phẩm chức năng có chứa chất cấm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 1 đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng có dấu hiệu “thổi phồng” công dụng. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ đấu tranh, triệt phá.

Đến ngày 14/5, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ 4 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" do Tất Văn Hào (SN 1977, trú tại 26B, đường Tạ Uyên, khu phố 4, phường 12, quận 5, TP Hồ Chí Minh), Lim Choon Foong, tức Nick Lim (SN 1982, quốc tịch Malaysia, tạm trú tại phòng 1703, tầng 17, chung cư An Phú, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh), cầm đầu đường dây; Lê Ngọc Mỹ (SN 1987, trú tại 19/36 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), Vòong Tú Thanh (SN 1978, trú 11/7 Lý Thánh Tông, phường Tân Thời Hoà, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2019, Tất Văn Hào thành lập, đại diện Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam, tại số 109, đường số 22, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh để bán các loại thực phẩm như: Nước trái cây hỗn hợp Multi Juice; Nhau thai hươu Lucenta; Kem Bitney Multi Cream. Sau đó, Hào cùng Nick Lim tổ chức kinh doanh các sản phẩm theo hình thức đa cấp theo “mô hình nhị phân”.

Đến thời điểm bị đánh sập, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam bán hàng triệu sản phẩm trong hệ thống kinh doanh đa cấp và chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Tất cả các sản phẩm bán ra của Công ty đều được đội giá gấp hàng chục lần so với giá nhập. Đáng chú ý, năm 2022, 2023, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã kiểm nghiệm sản phẩm Bitney Multi Juice tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Pasteur Nha Trang, Bộ Y tế, kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm Bitney Multi Juice có chứa chất “Tadalafil”. Đây là chất cấm trong sản xuất thực phẩm, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền gần 2 tỷ đồng; 3 ô tô, 15 ĐTDĐ; 7 máy tính xách tay; 41.800 hộp trà Multi Juice; 3 con dấu tròn có tên Công ty THHH Thương mại đầu tư Bitney Việt Nam; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Bitney Việt Nam; Công ty TNHH Bitney House; 1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng các giấy tờ có liên quan khác.

Đây là đường dây hoạt động vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp có số lượng người tham gia lớn trên toàn quốc bị lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt giữ. Đặc biệt, đường dây có người nước ngoài trực tiếp tham gia điều hành, tổ chức, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng.