Bắt giam Giám đốc và Phó Giám đốc công ty tơ tằm lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Cơ quan công an vừa khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 26/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai bị can: ông N.K.H (50 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk và cấp dưới là ông N.P.C - Phó giám đốc công ty.

Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Sau khi tống đạt các quyết định khởi tố, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở và lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, hiện tại, đơn vị đang thụ lý giải quyết đơn tố giác tội phạm của người đại diện pháp luật 7 công ty nước ngoài (6 Công ty Ấn Độ và 1 Công ty Hong Kong - Trung Quốc).

Các doanh nghiệp nước ngoài nói trên tố giác ông H đã có hành vi lợi dụng tín nhiệm ký các hợp đồng mua bán sợi tơ tằm thô để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, Công ty Nam Ban Silk có 2 nhà máy. Trong đó, nhà máy số 1 đóng tại xã Gia Lâm (cũ) và trụ sở nhà máy số 2 đóng tại xã Đông Thanh (cũ), nay đều thuộc xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).

Cả 2 nhà máy trên đều dừng hoạt động từ tháng 11/2023. Qua làm việc với cơ quan điều tra, ông H thừa nhận, cả 2 nhà máy đã dừng hoạt động do không còn khả năng sản xuất.

Quá trình điều tra xác định trong năm 2023, Công ty TNHH Nam Ban Silk đã ký kết hàng chục hợp đồng kinh tế với các đối tác nước ngoài để xuất khẩu hàng hóa là sợi tơ tằm thô.

Từ đó, lợi dụng các điều khoản đặt cọc hợp đồng từ 20 - 30% với đối tác, ông N.K.H đã chỉ đạo cấp dưới làm khống các chứng từ, thủ tục chuyển hàng để tạo lòng tin cho các đối tác chuyển hết số tiền theo hợp đồng.

Trong 7 doanh nghiệp nước ngoài có đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông H. Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông H liên quan đến 1 hợp đồng kinh tế (xuất khẩu sợi tơ tằm thô) với Công ty G (Hong Kong - Trung Quốc).

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu thu thập được cho thấy, từ ngày 7/6/2023 đến ngày 22/8/2023, với vai trò là giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk, ông H đã chỉ đạo cấp dưới là ông C ký với Công ty G 4 hợp đồng xuất khẩu sợi tơ tằm thô.

Trong đó, 2 hợp đồng đầu, Công ty TNHH Nam Ban Silk đã hoàn thành giá trị các hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, đến 2 hợp đồng số 56 và 57 thì xảy ra vấn đề.

Theo đó, hợp đồng số 56 thể hiện, Công ty TNHH Nam Ban Silk cung cấp cho Công ty G 3.000kg sợi tơ tằm thô, với giá trị hợp đồng là 193.500 USD (khoảng 4,9 tỉ đồng). Thời hạn được thỏa thuận giao hàng cho Công ty G vào ngày 30.10.2023.

Theo các thỏa thuận, ông H được ứng trước 30% (tương đương 58.050 USD - khoảng 1,52 tỉ đồng) trước ngày 3.9.2023. Số tiền còn lại theo giá trị hợp đồng sẽ được Công ty G thanh toán đủ khi nhận hàng.

Gần đến thời điểm giao hàng theo hợp đồng số 56, song trong kho vẫn không có hàng hóa để giao cho đối tác.

Vì cần tiền để giải quyết công việc, ông H đã chỉ đạo cấp dưới là ông C làm khống trước bộ chứng từ giao hàng gửi cho Công ty G.

Việc làm khống chứng từ nhằm mục đích để phía Công ty G tin tưởng đã có hàng và chuyển tiền thanh toán 70% còn lại cho Công ty TNHH Nam Ban Silk.

Đến ngày 8.11.2023, căn cứ bộ chứng từ mà Công ty TNHH Nam Ban Silk cung cấp, Công ty G đã hoàn tất thanh toán 70% số tiền còn lại theo hợp đồng 56 là 135.553,20 USD (khoảng 3,54 tỉ đồng).

Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH Nam Ban Silk vẫn chưa giao hàng theo hợp đồng 56 đã ký kết cho Công ty G.

Khai với cơ quan điều tra, ông H thừa nhận, do nợ nần quá nhiều, trong lúc Công ty không có hàng hóa, ông vẫn chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng với Công ty G.

Ông H cũng chỉ đạo cấp dưới làm khống bộ chứng từ xuất khẩu gửi cho đối tác với mục đích lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tài sản (tiền hàng) số tiền khoảng 3,2 tỉ đồng nhằm sử dụng mục đích cá nhân và trả nợ.