Bắt giam 22 bị can rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch 20-30 tỉ đồng/ngày

Cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với gần 2.000 tỉ đồng.

Sáng 18.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can để điều tra về tội rửa tiền.

Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các bị can gồm: Lê Văn Điệp (SN 1998), Phan Thị Bé (SN 1996), Nguyễn Ngọc Nam Nhi (SN 2004), Huỳnh Mỹ Nhân (SN 2001), Vũ Xuân Tuấn Anh (SN 2003), Dương Thị Yến Nhi (SN 2004), Nguyễn Ngọc Diệu Hiền (SN 2005)...

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng trên đã có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.

Trước đó 13.3, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ một nhóm người để điều tra liên quan đến vụ rửa tiền xuyên quốc gia.

Trong đó, 2 đối tượng cầm đầu trong vụ việc là Lê Văn Điệp và Phan Thị Bé, đều trú tỉnh Hà Tĩnh.

Vào tháng 10.2024, Điệp qua Campuchia làm việc cho một công ty trò chơi và quen biết một người đàn ông có tên gọi Billy (quốc tịch Trung Quốc).

Điệp đã đồng ý khi Billy đặt vấn đề nhờ Điệp thực hiện hoạt động chuyển tiền để hợp thức hóa các khoản thu, chi (rửa tiền).

Tháng 11.2024, Điệp trở về Việt Nam rủ Phan Thị Bé cùng thực hiện kế hoạch rửa tiền giúp Billy.

Giữa tháng 2.2025, Điệp và Bé thuê căn nhà ở phường 11, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng rồi tuyển 21 người khác vào làm việc.

Tại đây, Điệp và Bé hướng dẫn cho nhân viên đến các ngân hàng mở tài khoản rồi cung cấp cho Billy.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhóm người đã đăng ký 100 tài khoản ngân hàng cho Billy để thực hiện hành vi rửa tiền.

Tổng số tiền mà Billy thực hiện giao dịch qua 100 tài khoản ngân hàng là 20-30 tỉ đồng/ngày.

Công an xác định, nhóm tội phạm đã rửa tiền với khoảng 2.000 tỉ đồng.