Đại hội Đảng bộ Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh) nhiệm kỳ 2025-2030 Hành trình phá chuyên án buôn lậu quặng hàng trăm tỷ đồng

Là lực lượng chủ công trong “đánh án” kinh tế, công việc của CBCS kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường hầu như không khi nào ngơi nghỉ. Đặc biệt ở tỉnh có đường biên giới dài cả trên bộ và trên biển, nhiệm vụ phá án buôn lậu lại càng áp lực hơn. 5 năm qua, nhiều vụ án, chuyên án lớn về kinh tế, buôn lậu đã được lực lượng cảnh sát kinh tế triệt phá thành công. Trong đó, chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu quặng hàng trăm tỷ đồng xuyên biên giới năm 2020 gây tiếng vang lớn.

Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với phương thức, thủ đoạn cực kỳ tinh vi, có sự chuẩn bị kỹ càng. Đó là một quy trình khép kín từ khâu thu mua, gom quặng tại các tỉnh Tây và Đông Bắc Việt Nam, sau đó vận chuyển về tỉnh Bắc Ninh tiến hành gia công chế biến, đóng gói ngụy trang rồi chuyển ra TP Móng Cái để xuất sang Trung Quốc qua đường chính ngạch. Với sự tính toán kỹ lưỡng của các đối tượng, tinh quặng chì với hàm lượng trên 90% được đóng trong các thùng tôn, ngụy trang thành khối giấy cuộn. Bước cuối cùng, chúng lợi dụng việc không có máy soi và cân tải trọng tại hải quan cửa khẩu để hoàn tất thủ tục xuất khẩu giấy cuộn, thuế suất 0%. Với thủ đoạn này, trong vòng 4 tháng, từ tháng 5-9/2020, chúng đã xuất lậu trót lọt 190 chuyến hàng, tổng cộng 10.000 tấn quặng chì, trị giá hơn 200 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, một đối tượng người Trung Quốc, tên WANG XIAO QING là kẻ chủ mưu sau nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam đã móc nối với một đối tượng tên Lê Anh Đức thu mua quặng từ các mỏ khai thác trái phép và thuê Nguyễn Khắc Vĩnh thực hiện các công đoạn tiếp theo để xuất hàng qua Trung Quốc. Sau khi nhận quặng từ đầu nguồn, đối tượng vận chuyển về Bắc Ninh, thuê 2 kho làm kho chứa và xưởng cơ khí trong KCN Quế Võ. Tại đây, nhân công thực hiện các công đoạn sản xuất thùng tôn chứa quặng, xúc quặng vào thùng, quấn giấy và quấn nilon bao ngoài.

Để vận chuyển trót lọt các chuyến hàng ra Móng Cái, chúng sử dụng các container siêu trường, siêu trọng, chạy vào thời điểm ban đêm. Thời điểm đó, để qua được các chốt phòng chống dịch Covid-19, Vĩnh tiếp tục thuê 5 người khác thực hiện các nhiệm vụ từ mở tờ khai hải quan cho đến thuê người lái xe qua cửa khẩu.

Ngày 10/9/2020, lực lượng Cảnh sát kinh tế chia làm 2 mũi chính. Một mũi tại Móng Cái tiến hành áp sát, bắt giữ 2 xe đầu kéo đã hoàn thành thủ tục hải quan, được phép qua biên giới, đang trên đường di chuyển. Mũi thứ 2 bắt giữ tại kho Bắc Ninh gần 100 tấn quặng và số thùng quặng đã được đóng thành công, chờ chuyến xuất hàng trong đêm.

Vụ án khép lại, 17 bị can đã bị khởi tố, trong đó, kẻ chủ mưu là WANG XIAO QING bị truy nã quốc tế. Đây cũng là vụ án thứ 2 trong cả nước khởi tố pháp nhân thương mại sau khi Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Thượng tá Đỗ Thế Quảng, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh) cho biết: Trong vụ án này, các đối tượng là người có kiến thức, kinh nghiệm; đường đi nước bước của chúng tinh vi, tính toán kỹ lưỡng, hòng qua mắt lực lượng chức năng nên gây nhiều khó khăn, áp lực từ quá trình trinh sát đến thu thập chứng cứ, chứng minh tội phạm. Việc đặt xưởng lọc tinh quặng chì từ quặng thô và đóng gói trong KCN, nơi có hệ thống tường rào kín, mật độ nhà xưởng lớn, là cản trở lớn đối với các trinh sát trong việc tiếp cận nơi sản xuất, lấy mẫu quặng đem đi giám định. Các đối tượng có quan hệ mật thiết với nhau, chủ yếu giao dịch bằng điện thoại, Wechat, nên rất bất lợi trong quá trình thu thập thông tin. Nhiều tháng dầm mưa dãi nắng, kiên trì bám trụ, lần theo dấu vết, chúng tôi đã truy tìm được lai lịch đối tượng người Trung Quốc từ những thông tin hết sức mờ nhạt, phá được điểm mấu chốt của vụ án.

Ở lĩnh vực điều tra án kinh tế, môi trường là những thách thức không nhỏ đối với CBCS an ninh kinh tế. Họ luôn đấu trí, tinh thần trách nhiệm lớn để đi đến tận cùng vụ việc, kiên quyết đấu tranh, tìm ra chứng cứ thuyết phục, khách quan; khám phá nhiều vụ án, buộc tội phạm phải nhận tội.